公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-001

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：江苏省昆山开发区昆嘉路 385 号本公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以专人送达方式发
出。

5.会议主持人：潘铁政

6.会议列席人员：总经理潘栋超，董事会秘书宗伟华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：根据公司的经营情况并经公司综合考虑，公司拟续聘中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年年度报告的审计机构，负责

公告编号：2024-001

公司财务报告的审计工作。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其具备多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计 工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计,并且中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年度开始为公司提供审计服务，审计工作质量符合法 律法规的要求。

因此建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
外部审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 20 日在江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号苏州
攀特电陶科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《拟 续聘会计师事务所议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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