
公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-016
证券代码:831622 证券简称:攀特电陶 主办券商:西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 13 日
2.会议召开地点:江苏省昆山开发区昆嘉路 385 号本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 28 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人:潘铁政
6.会议列席人员:总经理潘栋超、董事会秘书宗伟华
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-016
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司编制了《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司未弥补亏损金额超过股本总额议案》
1.议案内容:
公司 2024 年半年度未经审计财务报表显示亏损,截止 2024 年 6 月 30 日,
公司合并报表未分配利润累计余额为 -78,728,192.52 元,未弥补亏损金额已超过公司股本总额。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提请召开 2024 年度第二次临时股东大会会议议案》
1.议案内容:
董事会提请于 2024 年 9 月 5 日在江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号苏州攀特电
陶科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会,审议《公司未弥补亏损金额超过股本总额议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-016
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州攀特电陶科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
苏州攀特电陶科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日
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