公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-016

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省昆山开发区昆嘉路 385 号本公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 28 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：潘铁政

6.会议列席人员：总经理潘栋超、董事会秘书宗伟华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-016

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司编制了《苏州攀特电陶科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损金额超过股本总额议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度未经审计财务报表显示亏损，截止 2024 年 6 月 30 日，
公司合并报表未分配利润累计余额为 -78,728,192.52 元，未弥补亏损金额已超过公司股本总额。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年度第二次临时股东大会会议议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 5 日在江苏省昆山市开发区昆嘉路 385 号苏州攀特电
陶科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《公司未弥补亏损金额超过股本总额议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-016

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州攀特电陶科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州攀特电陶科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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