公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-014

证券代码：831622 证券简称：攀特电陶 主办券商：西南证券
苏州攀特电陶科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省昆山开发区昆嘉路 385 号本公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长潘铁政

6.会议列席人员：总经理潘栋超、董事会秘书宗伟华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>议案》。

公告编号：2025-014

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业
股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排
的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

议案具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于《拟修订<公司章程>公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订<股东会议事规则>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，同时公司应当制定《股东会议事规则》，列入公司章程或者作为章程附件。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份让系统
指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<董事会议事规则>议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，同时公司应当制定《董事会议事规则》，列入公司章程或者作为章程附件。

公告编号：2025-014

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟修订<信息披露管理制度>议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，同时公司应当制定《信息披露管理制度》。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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