公告日期：2024-12-24

山东金汇膜科技股份有限公司

章程

二○二四年十二月

山东省招远市

目录

第一章总则...... 4
第二章经营宗旨和范围...... 5
第三章股份...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购...... 7

第三节股份转让...... 8
第四章股东和股东大会...... 9

第一节股东...... 9

第二节股东大会的一般规定...... 11

第三节股东大会的召集...... 17

第四节股东大会的提案与通知...... 19

第五节股东大会的召开...... 20

第六节股东大会的表决和决议...... 23
第五章董事会...... 27

第一节董事...... 27

第二节董事会...... 31
第六章总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章监事会...... 38

第一节监事...... 38

第二节监事会...... 39
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节财务会计制度...... 41

第二节内部审计...... 42

第三节会计师事务所的聘任...... 43
第九章通知及公告...... 43

第一节通知...... 43

第二节信息披露...... 44

第三节投资者关系管理...... 45

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节合并、分立、增资和减资...... 47

第二节解散和清算...... 48
第十一章修改章程...... 50
第十二章附则...... 51

山东金汇膜科技股份有限公司章程

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由自然人宋玉志、牛福令、王峰、王有志、姜文杰、于希华六人发起设立山东金汇膜科技股份有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。

第一章 总则

第一条 为维护山东金汇膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由招远金汇膜科技有限
公司依法按经审计账面净资产值折股整体变更的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：山东金汇膜科技股份有限公司

第四条 公司住所：山东省招远市金龙路 39 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2531.9799 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：安全、勤勉、守则、进取。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：前置许可经营项目：无。

一般经营事项：超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、电渗析、电积锌、膜分离设备、水处理设备及相关产品制造、销售；水处理工程、污水及中水回用工程的设计、安装；技术推广服务；海水淡化技术开发服务；货物及技术的进出口；污水处理；技术转让。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东
所持股份的凭证。

公司与中国证……
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