公告日期：2025-04-23

证券代码：831625 证券简称：蓝天精化 主办券商：财达证券
邢台蓝天精细化工股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公楼二层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以电话或者口头方式发
出
5.会议主持人：监事会主席张金榜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾和讨论，向股东大会提交《2024
年度监事会工作报告》，并接受股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》《、非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告（含财务 报表）及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，
编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

考虑公司未来战略发展部署，公司拟定不进行 2024 年度利润分配，也不
进行资本公积金转增股本及送红股不转增、不送红股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度审计报告》的议案
1.议案内容：

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务
情况进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（众环审字[2025]2700550 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025 年度继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度
财务报告审计机构，聘期一年。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025……
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