公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-030

证券代码：831626 证券简称：胜禹股份 主办券商：东吴证券
苏州胜禹材料科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 12 月 8 日审议并通过：

提名王韩希先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份66,192,800 股，占公司股本的 50.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 560,000股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何晋勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐小红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郑晓辉，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任禧玛诺（昆山）自行车零部件有限公司采购工程师、通力电梯（昆山）有限公司成本控

公告编号：2023-030

制工程师、世达科（昆山）汽车零部件有限公司采购经理/销售经理 、布雷维尼（盐城）流体动力有限公司供应链经理、瓦锡兰推进装置（无锡）有限公司高级成本控制工程师、
欧瑞康传动系统（苏州）有限公司采购经理。2014 年 10 月至 2021 年 4 月，任美国铸
钢产品有限公司北京代表处供应链开发总监。2021 年 11 月至 2023 年 4 月任苏州瑞驱
电动科技有限公司采购总监。2023 年 5 月起任苏州胜禹材料科技股份有限公司采购总监。

徐小红，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任艾利(苏州)有限公司（外资）资深成本分析，宝德强科技(苏州)有限公司成本主管，自
2011 年 9 月起，担任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务经理。自 2020 年 5 月
起，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务副总监，自 2023 年 7 月起，任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、财务负责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 ……
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