公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-024

证券代码：831626 证券简称：胜禹股份 主办券商：东吴证券
苏州胜禹材料科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024 年11 月 15 日审议并通过。

提名黄文婷女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原任董事徐小红女士因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名黄文婷女士为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

黄文婷女士，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任昆山川岳机械有限公司财务主管，昆山大岳机械有限公司财务主管，昆山海纳川
光学科技有限公司财务主管，自 2011 年 5 月至 2019 年 1 月，担任苏州胜利精密制
造科技股份有限公司外派财务经理，自 2019 年 2 月起，任苏州胜利精密制造科技股
份有限公司综合办公室经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-024

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命后公司董事会成员人数不低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命能够完善公司治理结构，发挥董事会的治理职能，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 11 月 15 日

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