公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-033

证券代码：831626 证券简称：胜禹股份 主办券商：东吴证券
苏州胜禹材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 12 日经苏州胜禹材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为规范苏州胜禹材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会秘书行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《苏州胜禹材料科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，特制定本制 度。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规
及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

公告编号：2025-033

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。

第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任，公司
现任监事、聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国家公务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。

第五条 董事会秘书的任职资格：

（一）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具有很好的沟通技巧和办事能力；

（二）不存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形。

第三章 职 责

第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的
法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件；

（二）筹备董事会会议和股东会会议，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

（三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

（四）保证有权得到公司有关记录、文件的人及时得到有关文件、记录；
（五）负责保管公司股东名册、董事名册、股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记录等；
（六）协助公司董事、监事、高级管理人员明确其所应担负的责任，以及应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策和《公司章程》的有关规定；

（七）协助董事会行使职权，在董事会决议违反法律、法规、规章、政策

公告编号：2025-033

和《公司章程》的有关规定时，应当及时提出异议；

（八）为公司重大决策提供咨询和建议；

（九）法律、法规及《公司章程》规定的其他职责。

第八条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别
作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第四章 任免程序

第九条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或
解聘。

第十条 董事会秘书在任职期间出现下列情形之一时，公司董事会应自事
实发生之日起在一个月内终止对其聘任：

（一）出现《公司章程》第一百零五条所规定情形之一的；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在执行职务时因个人行为造成重大错误或疏漏，给公司和股东造成重大损失；

（四）在执行职务时违反国家法律、法规、规……
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