公告日期：2026-04-27

证券代码：831626 证券简称：胜禹股份 主办券商：东吴证券
苏州胜禹材料科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王韩希

6.会议列席人员：公司监事李伟哲、韩国玉、王亚虎

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作
报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代
表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规
划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度报告和年报摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见全国股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年 度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011、2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务
决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2025 年度利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全
体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金红利（含税）。议案内容详见公司在全国
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案 公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务
预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟继续聘请具有证券从 业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构， 并授权公司管理层办理具体签约等事宜。议案内容详见公司在全国股份转让系 统指定信息披露平台（www.n……
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