公告日期：2025-04-11

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-013

广东力王新能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王力臻）

本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

王力臻先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年
2 月毕业于天津大学应用化学专业，硕士研究生学历。1990 年 2 月至 2020 年
1 月，就职于郑州轻工业大学，历任化工系教师、科技处副处长、材料与化工 学院副院长；2020 年 2 月至今，就职于郑州轻工业大学材料与化工学院、新能 源学院，担任教师；2024 年 6 月至今，担任天力锂能集团股份有限公司独立董 事；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。
二、董事会、股东大会会议出席情况

1、2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事会 实际出席 委托出席次数 缺席次数 投票情况

次数 次数

王力臻 8 8 0 0 均为赞成票

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-013

2、2024 年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

王力臻 4 4 0 0

三、参与独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定参与独立董事专门会议工作。本年度，本人参与独立董事专门会议工作情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第四届董事 1、《关于制定<董事、监事及高 全体独立董事回避表
月 12 日 会独立董事 级管理人员薪酬管理制度>的 决，议案直接提交公司
专门会议第 议案》 董事会审议。全体董事
二次会议 2、《关于 2024 年度董事、高 均为关联董事，全体董
级管理人员薪酬方案的议案》 事回避表决。因非关联
董事不足三人，议案直
接提交股东大会审议。

2024 年 6 第四届董事 1、《关于补选汪海进为公司新 同意

月 7 日 会独立董事 任董事的议案》

专门会议第

三次会议

2024 年 6 第四届董事 1、《关于使用闲置募集资金暂 同意

月 24 日 会独立董事 时补充流动资金的议案》

专门会议第

四次会议

2024 年 8 第四届董事 1、《关于 2024 年半年度募集 同意

月 9 日 会独立董事 资金存放及实际使用情况的专

专门会议第 项报告的议案》

五次会议

2024 年 11 第四届董事 1、《关于公司 2025 年度向银 同意
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。