公告日期：2025-04-11

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-012

广东力王新能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（肖晓康）

本人作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等有关法律、法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

肖晓康先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。从事财务管理、会计审计业务三十多年，曾任东莞市中联会计师事务所执 业注册会计师、项目负责人，东莞市华联会计师事务所执业注册会计师、项目 负责人、法定代表人；2010 年 1 月起至今任大信会计师事务所广东分所负责 人（所长），大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2017 年 7 月至
2024 年 7 月，担任广东银禧科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，
担任公司独立董事。
二、董事会、股东大会会议出席情况

1、2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会情况如下：

独立董事 应出席董事会 实际出席 委托出席次数 缺席次数 投票情况

次数 次数

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-012

肖晓康 8 8 0 0 均为赞成票

2、2024 年度，本人积极参加公司召开的股东大会，出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

肖晓康 4 4 0 0

三、参与独立董事专门会议工作情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定参与独立董事专门会议工作。本年度，本人参与独立董事专门会议工作情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第四届董事 1、《关于制定<董事、监 全体独立董事回避表决，议案
月 12 日 会独立董事 事及高级管理人员薪酬 直接提交公司董事会审议。全
专门会议第 管理制度>的议案》 体董事均为关联董事，全体董
二次会议 2、《关于 2024 年度董事、 事回避表决。因非关联董事不
高级管理人员薪酬方案 足三人，议案直接提交股东大
的议案》 会审议。

2024 年 6 第四届董事 1、《关于补选汪海进为 同意

月 7 日 会独立董事 公司新任董事的议案》

专门会议第

三次会议

2024 年 6 第四届董事 1、《关于使用闲置募集 同意

月 24 日 会独立董事 资金暂时补充流动资金

专门会议第 的议案》

四次会议

2024 年 8 第四届董事 1、《关于 2024 年半年度 同意

月 9 日 会独立董事 募集资金存放及实际使

专门会议第 用情况的专项报告的议

五次会议 案》

2024 年 11 第四届董事 1、《关于公司 2025 年度 同意

月 29 日 会独立董事 向银行等金融机构申请

专门会议第 授信额度暨关联方提供

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