公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-001

证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 28 日以书面方式发出
5、会议主持人：董事长郭萌

6、会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交通银行申请流动资金贷款的议案》
1、议案内容：

公司于 2021 年获得交通银行北京望京支行 2000 万元流动资金贷款，其中
900 万、600 万元和 500 万元贷款将分别于 2022 年 3 月 14 日、4 月 1 日、4 月
15 日陆续到期，公司拟于第一笔 900 万元贷款到期清偿后向该行申请新一轮贷

公告编号：2022-001

款授信，授信额度 2000 万元，期限 1 年，用于补充流动资金。

因该事项属于公司重大借款，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3、回避表决情况：

无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向工商银行申请流动资金贷款的议案》
1、议案内容：

公司于2021年获得工商银行海淀西区支行500万元流动资金贷款，将于2022年 6 月 3 日到期。公司拟于该笔贷款到期清偿后向该行申请新一轮贷款，额度500 万元，期限 1 年，用于补充流动资金。

因该事项属于公司重大借款，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3、回避表决情况：

无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保和反担保的议案》
1、议案内容：

因经营发展需要，公司拟于近期分别向交通银行北京望京支行申请额度2000万元、向工商银行海淀西区支行申请额度 500 万元、总计金额 2500 万元的银行贷款，由关联方郭萌、李薇提供连带责任保证担保。

同时，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述 2500 万元额度的银行贷款提供保证担保，担保期限 1 年，由关联方郭萌和李薇分别提供反担保：郭萌提供最高额保证反担保，李薇提供最高额房地产抵押反担保。

因该事项涉及关联担保，提请股东大会审议。

公告编号：2022-001

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3、回避表决情况：

关联董事郭萌和李薇回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司以应收账款和专利质押提供反担保的议案》
1、议案内容：

因经营发展需要，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为公司前述2500 万元银行贷款提供保证担保，担保期限 1 年，除关联方股东提供反担保外，公司拟以应收账款一般性质押和三项发明专利（1、专利名称：一种集成门锁的门把手，专利号：ZL201510559643.4 ；2、专利名称：一种锁具，专利号：ZL201510650671.7；3、专利名称：自动暗插销，专利号：ZL201510486049.7）质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

因该事项涉及资产担保，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对……
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