公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-016

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831631 北邮国安 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京炜衡律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，编制《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

根据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进
行了总结和汇报，编制《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北邮国安 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-017）和《北邮国安 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 018）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编 写公司《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-016

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2025 年的生产经
营指标，并据此编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
（七）审议《提名邹腾鲛女士为公司第四届监事会监事》的议案

公司监事会主席李苗苗因个人工作岗位调动辞去监事、监事会主席的职 务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名邹腾鲛女士为公司第四 届监事会监事，任期为股东大会通过之日起至本届监事会换届之日。李苗苗女 士辞职后不再担任公司其他职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审……
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