公告日期：2025-05-16

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王庆海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,395,203 股，占公司有表决权股份总数的 90.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事仝苗女士因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈聪聪先生因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员、北京市炜衡律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，编制《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,395,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，编制《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,395,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北邮国安 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《北邮国安 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,395,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截止 2024年 12 月 31日的财务状况和 2024 年度经营成果和现金流
量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,395,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2025 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,395,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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