公告日期：2025-11-20

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司股东会议事规则

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一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 20 日公司第四届董事会第十一次会议审议了《关于修订需提
交股东会审议的公司治理制度》的议案，赞成 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，表决
通过。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京北邮国安技术股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善北京北邮国安技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《北京北邮国安技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的规定，制定本规则。
第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。
第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第四条 股东会由全体股东组成，合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项权利。第五条 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有关法律法规、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第六条 公司董事会应当依照《公司法》、《公司章程》及本规则的规定，认真、按时、组织好股东会。

第二章 股东会的一般规定

第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（六）对发行公司债券做出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；
（八）修改本章程；
（九）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
（十）审议批准公司章程第三十八、第三十九条规定的交易事项；
（十一）审议批准公司章程第四十条规定的担保事项；
（十二）审议批准股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券做出决议。除法律法规、中国证监会规定或全国股转公司另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第八条 公司与非关联方发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，经董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准），或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上 ；
（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。
第九条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：
（一）公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；
（二）公司为关联方提供担保的。
第十条 公司下列对外担保行为，经董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（五）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度；
（七）……
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