公告日期：2025-11-20

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以以电子邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长王庆海先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事仝苗投反对票，理由是无法在短时间内对该事项进行调查、了解，尚不能进行完整、准确的判断。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订需提交股东会审议的公司治理制度》的议案
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度的相关条款进行修订，经股东会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

（1 ）《 北 京北邮国安技术股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）；

（2 ）《 北 京北邮国安技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-040）；

（3）《北京北邮国安技术股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-042）；

（4）《北京北邮国安技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）；

（5）《北京北邮国安技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）；

（6）《北京北邮国安技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）；

（7）《北京北邮国安技术股份有限公司募集资金管理制度>（公告编号：2025-046）；

（8）《北京北邮国安技术股份有限公司重大事项决策管理办法》（公告编号：2025-047）；

（9）《北京北邮国安技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事仝苗投反对票，理由是无法在短时间内对该事项进行调查、了解，尚不能进行完整、准确的判断。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订无需提交股东会审议的公司治理制度》的议案
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度的相关条款进行修订，经董事会审议通过后生效并实施。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体如下：
（……
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