公告日期：2025-11-20

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司关联交易管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 20 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订需
提交股东会审议的公司治理制度》的议案，同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，表
决通过。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京北邮国安技术股份有限公司

关联交易管理办法

第一章 总则

第一条 为规范北京北邮国安技术股份有限公司（以下简称“公司”）的关联
交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法 。

第二条 本办法对公司股东、董事、监事和高级管理人员具有约束力，公司
股东、董事、监事和高级管理人员必须遵守。

第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联
方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第二章 关联交易的构成与关联方

第四条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移或可能转移资
源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

（一）购买或销售商品；

（二）购买或销售除商品以外的其他资产；

（三）提供或接受劳务；

（四）代理；

（五）租赁；

（六）提供资金（包括以现金或实物形式）；

（七）担保；

（八）管理方面的合同；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）许可协议；

（十一）赠与；

（十二）债务重组；

（十三）非货币性交易；

（十四）关联双方共同投资；

（十五）放弃权利；

（十六）中国证监会和全国股份转让公司认为应当属于关联交易的其他事项。

第五条 关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。日常性关联交易
指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为。

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

第六条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。具有以下
情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织；

（三）本办法第七条所规定的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董

（四）法律法规规定的其他与公司具有关联关系的法人或其他组织。

第七条 公司的关联自然人是指：

（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司的董事、监事及高级管理人员

（三）直接或间接控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；

（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括：

1. 配偶；

2.父母；

3.年满 18 周岁的子女及其配偶；

4. 兄弟姐妹及其配偶；

5.配偶的父母、兄弟姐妹；

（五）法律法规规定的其他与公司具有关联关系的法人或其他组织。

第八条 因与公司或公司关联法人签署协议或做出安排，在协议或安排生效
后，或在未来十二个月内，符合第六条和第七条规定情形之一的，以及在过去十二个月内，曾具有第六条、第七条规定情形之一的，视为公司潜在关联人。

第三章 关联交易的原则

第九条 关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 符合诚实信用、平等自愿及公平、公开和公允原则；

(二) 关联方如享有公司股东会表决权，除法律法规及《公司章程》规定的
特殊情形外，应当回避表决；

(三) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项表决时，应当回避；
(四) 公司董事会应当根据客观标准判断……
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