公告日期：2025-11-20

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 20 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订需
提交股东会审议的公司治理制度》的议案，同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，表
决通过。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京北邮国安技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京北邮国安技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件和《北京北邮国安技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，
在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由7人组成，设董事长1人，副董事长2人。董事会成员由
股东会选举产生或更换，任期3年。董事任期届满，可以连选连任。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第四条 董事会会议的组织、协调

公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。

第五条 董事会行使下列职权

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律法规、部门规章或公司章程以及股东会授予的其他职权。

超出股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议批准。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计报告向股东会做出说明。

第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第八条 公司与非关联方发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，
股东会授权董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准），或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且金额超过 1000 万元。

董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第九条 公司发生的关联交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，股东
会授权董事会审议：

（一）公司为关联方提供担保的；

（二）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（三）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上
的交易，且超过 300 万元。

董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第十条 除《公司章程》第四十条规定应由股东会审议的对外担……
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