公告日期：2025-11-20

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐
北京北邮国安技术股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 20 日公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于修订监事
会议事规则》的议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本议案尚需
提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京北邮国安技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保证北京北邮国安技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会的规范化运行，建立健全公司的监督机制，明确监事会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和北京北邮国安技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的规定，特制定本规则。

第二条 监事会是股东会的常设监察机构，监事会执行股东会赋予的监督职
能，向股东会负责并报告工作。

第二章 监事会组成和职权

第三条 监事会成员共 3 人，由股东代表及公司职工代表组成，公司职工代
表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。监事任期 3 年，可连选连任。

第四条 监事会成员中的股东代表由股东会选举和罢免；监事会成员中的职
工代表由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生和更换。

第五条 监事会设监事会主席一名，由全体监事的 1/2 以上同意票表决选举
产生和罢免。《公司章程》第 91 条不得担任公司董事的情形同时适用于监事。
第六条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级
管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东会或者国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第189条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）法律法规、部门规章、公司章程或股东会授予的其他职权。

第三章 监事会的召集和通知

不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6 个月至少召开一
次会议。会议通知应当在会议召开 10 日以前书面送达全体监事。

第十条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应于会议召开日
2 日前发出；如遇紧急事项，可以通过电话等其他口头方式通知并于监事会召开时书面方式确认。每届监事会第一次会议可于会议召开日当日通知全体监事。
会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限事由及议题、发出通知的日期。

第十一条 按照本规则第十条规定提议召开监事会临时会议的，应当直接向
监事会主席提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

第四章 监事会的议事与表决

第十二条 监事会会议以现场召开为原则，在保障监事充分表达意见的前提
下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视……
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