公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-012

证券代码：831633 证券简称：那然生命 主办券商：华西证券
那然生命文化股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

那然生命文化股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 39.47%已发行有
表决权股份的股东王白浪书面提交的《关于选举卓艳杰先生为公司第四届董事会
董事的议案》，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

因董事傅霞辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本人作为持有公司 39.47%股份的股东，现提名卓艳杰先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会一致，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-012

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王白浪符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容不属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王白浪提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于<2024 年度董事会工作报

1 √

告>的议案》

《关于<2024 年度监事会工作报

2 √

告>的议案》

《关于<2024 年年度报告>及摘要

3 √

的议案》

《关于<2024 年度财务决算报告>

4 √

的议案》

《关于<2024 年度利润分配预案>

5 √

的议案》

公告编号：2025-012

《关于<2025 年度财务预算报告>

6 √

的议案》

《关于聘请 2025 年度财务审计机

7 √

构的议案》

《关于预计 2025 年度日常性关……
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