公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-002

证券代码：831633 证券简称：那然生命 主办券商：华西证券
那然生命文化股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶永辉

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会换届暨提名王白浪先生为公司第五届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2026-002

关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定提名王白浪先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。王白浪先生如当选，为换届连任。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<董事会换届暨提名叶永辉先生为公司第五届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定提名叶永辉先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。叶永辉先生如当选，为换届连任。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<董事会换届暨提名倪健先生为公司第五届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定提名倪健先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。倪健先生如当选，为换届连任。

2.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

公告编号：2026-002

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<董事会换届暨提名卓艳杰先生为公司第五届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会进行任职资格审查后，确定提名卓艳杰先生为第五届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起任职。卓艳杰先生如当选，为换届连任。
2.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<董事会换届……
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