公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-005

证券代码：831633 证券简称：那然生命 主办券商：华西证券
那然生命文化股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《那然生命文化股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 19 日上午 10:00。

公告编号：2026-005

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831633 那然生命 2026 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<董事会换届暨提名王白浪先生为公司

1 第五届董事会董事>的议案》 √

《关于<董事会换届暨提名叶永辉先生为公司

2 第五届董事会董事>的议案》 √

《关于<董事会换届暨提名倪健先生为公司第

3 五届董事会董事>的议案》 √

关于<董事会换届暨提名卓艳杰先生为公司第

4 五届董事会董事>的议案》 √

关于<董事会换届暨提名黄永红女士为公司第

5 五届董事会董事>的议案》 √

《关于<董事会换届暨提名韦娅珍女士为公司

6 第五届董事会董事>的议案》 √

公告编号：2026-005

《关于<监事会换届暨提名赖丽姣女士为公司

7 第五届监事会监事>的议案》 √

《关于<监事会换届暨提名赵光荣先生为公司

8 第五届监事会监事>的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。