公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-009

证券代码：831634 证券简称：ST 盛世股 主办券商：东吴证券
盛世创业科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄镇贵园南里丙区 7 号楼 7 单元 402 公司
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以通讯或书面方式
发出

5.会议主持人：董事长段建国先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

具体内容详见2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 15 日（星期二）上午 10 时在本公司会议室召开公司
2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《盛世创业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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