公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-008

证券代码：831634 证券简称：ST 盛世股 主办券商：东吴证券
盛世创业科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第十次会议于 2026 年 3 月 20 日审议并通过：

提名刘辉先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍建晓先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事孙国敏先生因个人原因提请辞去董事职务，原监事冯胜利女士因个人原因提请辞去监事职务，导致公司董事会、监事会成员人数低于法定 最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘辉先生为公司新任董事，公司监事会提名霍建晓先生为公司新任监事。
（三）新任董监高人员履历

刘辉，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东理工大
学，本科学历，学士学位。2007 年 7 月至 2010 年 3 月任央视市场研究股份有限公司研
发工程师；2010 年 3 月至 2014 年 4 月任广联达软件股份有限公司高级研发工程师、项
目经理；2014 年 4 月至 2019 年 9 月任珠海必要工业科技股份有限公司北京分公司技术

公告编号：2026-008

总监；2019 年 10 月至 2022 年 5 月任北京同仁堂健康股份有限公司技术中台技术负责
人；2022 年 5 月至今任盛世创业科技股份有限公司技术总监。

霍建晓，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州轻工
业学院，本科学历，学士学位。2013 年 9 月至 2015 年 12 月中国邮储银行网上银行技
术开发部高级技术员；2015 年 12 月至今任盛世创业科技股份有限公司技术经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司日常生产、经营活 动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《盛世创业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《盛世创业科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司
董事会/监事会
2026 年 3 月 20 日

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