
公告日期:2025-03-05
公告编号:2025-004
证券代码:831635 证券简称:金鹏信息 主办券商:申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第八次会议于 2025 年3 月 5 日审议并通过:
提名苏晓女士为公司董事,任职期限至第四届董事会届满为止,本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事会收到董事朱玉萍女士的辞任董事报告,董事朱玉萍女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司补选苏晓女士为新任董事,任期与第四届董事会一致。
(三)新任董监高人员履历
苏晓,女,1988 年 9 月 12 日出生,中国国籍,无境外居留权,最高学历为本科,
工作经历:2015 年 7 月至今就职于河南金源创业孵化器股份有限公司,担任董事、企服事业部总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
公告编号:2025-004
任免对公司生产、经营的影响:本次董事的任免是正常的董事会成员调整,不会对公司的生产经营产生不利的影响。
三、备查文件
《河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
河南金鹏信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日
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