公告日期：2025-03-21

公告编号：2025-009

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张慧敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 方，持有表决权的股份总数27,804,909 股，占公司有表决权股份总数的 69.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱玉萍因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李敏因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席此次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-009

（一）审议通过《关于提名苏晓女士为补选董事的议案》
1、议案内容：

补选苏晓女士为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日至第四届
董事会届满为止。
2、议案表决结果：

同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决情况。

（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。详见全国股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公
告编号为【2025-007】
2、议案表决结果：

同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名曹文文女士为补选监事的议案》
1、议案内容：

补选曹文文女士为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日至第四
届监事会届满为止。
2、议案表决结果：

同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2025-009

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

苏晓 董事 任职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会

朱玉萍 董事 离职 2025 年 3 月 21 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会

曹文文 监事 任职 2025 年 3 月 2……
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