公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-017

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《河南金 鹏信息技术股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831635 金鹏信息 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请上海市海华永泰（郑州）律师事务所的两位律师见证。
（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张慧敏女 士代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席彭艳 峰女士代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年
度报告摘要》，公告编号为【2025-014】、【2025-015】。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财
务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财
务预算报告》。
（六）审议《2024 年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认关联交易暨资金占用公 告》，公告编号为【2025-018】

公告编号：2025-017

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵长升。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份 证、 证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人身份证复印件、证券账户……
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