公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-020

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐
河南金鹏信息技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南省郑州市西三环与电厂南路交叉口国家大学科技园 7 号楼 2 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张慧敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《河南金 鹏信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,257,189 股，占公司有表决权股份总数的 93.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事蔡丽、赵帅博因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-020

公司所有高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张慧敏代表 董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
2.议案表决结果

同意股数 26608349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.42%；反对股
数 10648840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.58%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席彭艳峰 代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。
2.议案表决结果

同意股数 26608349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.42%；反对股
数 10648840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.58%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度 报告摘要》，公告编号为【2025-014】、【2025-015】。
2.议案表决结果

同意股数 26608349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.42%；反对股
数 10648840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.58%；弃权股数 0 股，

公告编号：2025-020

占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果
同意股数 26608349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.42%；反对股
数 10648840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.58%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容
根据《公司法》、《公司……
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