公告日期：2019-04-18

新疆银朵兰维药股份有限公司

关于预计2019年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》相关规定，参照公司近年来关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司2019年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

预计2019年全年日常关联方交易情况

预计发生金额
关联交易类型 关联交易内容 关联方

（单位：万元）
公司将闲置办公楼租与关联新疆华源实业（集团）

办公楼租赁 160.00
方使用 有限公司

公司将闲置办公楼租与关联乌鲁木齐新城建筑工程

办公楼租赁 50.00
方使用 有限公司

乌鲁木齐新城建筑工程

建筑施工 委托关联方施工 350.00
有限公司

公司将闲置办公楼租与关联乌鲁木齐众缘劳务有限

办公楼租赁 15.00
方使用 公司

公司向关联方购买 新疆绿之康农业科技有限公

购买原材料 450.00
原材料 司

乌鲁木齐华源卓力电梯有限

电梯维保 公司向关联方购买服务 5.00
公司

抵押、担保、 关联方为公司贷款无偿提供控股股东、公司法人、董事长

10,000.00
信用 抵押、担保、信用 李俊及其配偶

合计 11,030.00

二、表决和审议情况

2019年4月16日公司召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于预计2019年度日常性关联交易议案》，本议案关联董事李俊按照《公司章程》的相关规定履行了回避表决程序。该议案表决结果：同意票数为4票、反对票数为0票、弃权票数为0票。

三、关联方介绍

（一）发生关联交易的关联方基本情况

1、关联方新疆华源实业（集团）有限公司，法定代表人李俊。住所：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路99号。经营范围：房地产开发经营、委托代建，房屋租赁。新疆华源实业（集团）有限公司董事李俊，同时兼任新疆银朵兰维药股份有限公司董事。

2、乌鲁木齐新城建筑工程有限公司，法定代表人张洪涛。住所：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路99号。经营范围：房屋……
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