公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-010
证券代码：831637 证券简称：银朵兰 主办券商：国信证券
新疆银朵兰维药股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序以及决议的内容，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开日期和时间
（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日10点30分。

预计会期0.5天。
（六）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-010
本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的新疆塞德律师事务所陈敢、张超律师。
（八）会议地点

乌鲁木齐市高新区（新市区）北区冬融街675号公司办公楼二楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责,就2018年度具体工作情况编制了《2018年度董事会工作报告》。（二）审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

公司2018年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。根据公司生产经营发展计划和经营目标编制2019年度财务预算报告。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《公司2018年年度报告》及 《公司2018年年度报告摘要》。议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。（四）审议《关于2018年度利润分配方案》议案

综合考虑公司未来经营发展规划、资金链等因素，决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公告编号：2019-010
（五）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公2019年度审计机构》议案

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期1年。
（六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

参照公司近年来关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司2019年的日常关联交易进行预计。议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
（七）审议《关于会计政策变更》议案

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-006）。（八）审议《关于补充确认公司申请银行授信贷款暨关联方提供担保》议案

为满足公司生产经营和业务发展的需求，2019年3月公司分别向新疆银行、兴业银行申请综合授信并由关联方提供担保。
（九）审议《关……
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