公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-022

证券代码：831637 证券简称：银朵兰 主办券商：国信证券

新疆银朵兰维药股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街 675号公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了

本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

公告编号：2019-022

案

1.议案内容：

目前，全国中小企业股份转让系统股票流动性较低、融资成本、时间成本较高，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，扩大竞争优势，满足公司经营战略调整，促进公司更好的发展，公司主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为便于申请股票终止挂牌的各项工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施》议案

公告编号：2019-022

1.议案内容：

议案详情参看公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）披露的《新疆银朵兰维药股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆银朵兰维药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

新疆银朵兰维药股份有限公司

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