公告日期：2019-05-13

新疆银朵兰维药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街675号公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数42,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告就2018年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作目标。

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告就2018年度公司监事会工作情况

进行了总结并发表了意见。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年的经营情况，对公司的财务状况及经营业绩等各方面进行总结回顾。同时结合2019年经营业务发展计划编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司未来经营发展规划、资金链等因素，决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审

计机构议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期1年。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《关于预计2019年日常性关联交……
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