公告日期：2025-04-24

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：中邮证券
新疆天物生态环保股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票、计票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10:30 分起

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831638 天物生态 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市锦天城（乌鲁木齐）律师事务所出具法律意见书。（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司 2024 年度的财务状况和经营成果已经财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《新疆天物生态环保股份有限公司审计报告》（大华审字【2025】0011007758 号），该审计报告为标准无保留审计意见。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会从公司经营情况、2024 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2024 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，独立董事对 2024 年的相关工作进行了述职

报告。详细内容见：公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上的《新疆天物生态环保股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会从公司经营情况、2024 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2024 年监事会日常工作情况等方面做出汇报。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

基于公司本年度应收账款、应付账款金额较大，且公司及子公司均需投入资金用于固定资产投资等原因，建议公司 2024 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司 2024 年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报，详
细内容见：公司 2025 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上的《新疆天物生态环保股份有限公司 2024 年年度报告》。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年 1-6 月财务报表
和附注的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相
关规定，公司对 2023 年、2024 年 1-6 月财务报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。