公告日期：2025-08-26

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：中邮证券
新疆天物生态环保股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第1.01条 为维护新疆天物生态环 第1.01条 为维护新疆天物生态环
保股份有限公司（下称“公司”）、股 保股份有限公司（以下简称“公司”）、东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范织和行为，根据《中华人民共和国公司 公司的组织和行为，根据《中华人民共法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 和国公司法》（以下简称“《公司共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以和其他有关规定，制订《新疆天物生态 下简称“《证券法》”）及其他相关法环保股份有限公司章程》（下称“公司 律、法规和规范性文件的规定，制定本
章程”）。 章程。

第 1.02 条 公司系依照《公司法》 第 1.02 条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由新疆天物科技发展有限 公司是由新疆天物科技发展有限
公司以整体变更的方式发起设立的股 公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在新疆维吾尔自治区高新 份有限公司，在新疆维吾尔自治区高新技术产业开发区工商行政管理局注册 技术产业开发区工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信 登记，取得《营业执照》，统一社会信
用代码 916501002999640499。 用代码 916501002999640499。2015 年 1
月 13 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌（以下简称“全国股转系统”）。

第1.07条 经理为公司的法定代表 第1.07条 董事长为公司的法定代
人。 表人。担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第1.10条 本公司章程自生效之日 第1.10条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。公司、股东、董事、 束力的文件。
监事、高级管理人员之间涉及章程规定 依据本章程，股东可以起诉股东，的纠纷，应先行通过协商解决。协商不 股东可以起诉公司董事、高级管理人成的，任何一方有权将争议向有管辖权 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉的人民法院提起诉讼。依据本章程，股 股东、董事和高级管理人员。
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、经理和其他高级管理
人员。

第1.11条 本章程所称其他高级管 第1.11条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副经理、董事会秘 员是指公司的经理、副经理、财务负责
书、财务总监、技术总监。 人、董事会秘书和本章程规定的其他人
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