公告日期：2025-08-26

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：中邮证券
新疆天物生态环保股份有限公司预算管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新疆天物生态环保股份有限公司

预算管理制度

（2025 年修订稿）

第一章 名词解释与适用范围

第一条 本管理制度中，除非上下文进行特殊说明，下列名词均按照本章
提供的解释进行理解。

（1）总公司：系指“新疆天物生态环保股份有限公司”。

（2）集团：系指总公司及其所有分公司和控股子公司（包括直接控股
子公司与间接控股子公司），在本管理制度中，“子公司”均指控股子
公司。

（3）下属机构：系指子公司、总公司或子公司的分公司、总公司或子
公司的事业部等。

（4）适用法规：系指：(a) 中华人民共和国的国家或地方性法规、规
章、条例、规则、守则、命令，或政府主管部门的政策，以及任何其

法律效力的公告等；(c) 证券交易所及全国中小企业股份转让系统所
发布并不时修订的规则；(d) 政府部门的命令、判决、强制令或裁决
等。

（5）预算执行单位：系指总公司各职能部门及各下属机构。

（6）项目：系指同时满足下列条件的业务活动：（a）该业务活动本身
或其形成的资产能够在未来为公司带来经济利益，且上述经济利益在
目前并不存在；并且（b）该业务活动需要一定的资源，且上述资源的
投入存在时间限度（即：存在起始时间和终止时间）。本管理制度中，
“项目”也包括研发项目。

（7）项目工程：系指由总公司和/或下属机构实施的、项目业主方为
第三方，且总公司和/或下属机构因上述实施工作（而非项目未来的运
营）获得收入的业务活动。
第二条 预算年度为一年，与会计年度相一致。
第三条 本管理制度适用于所有纳入集团合并财务报表范围内的预算执
行单位，包括但不限于总公司各职能部门及所有下属机构。

第二章 组织体系与职责

第四条 总公司股东会是预算管理的权力机构，负责审议批准集团年度预
算方案，并按照本管理制度的规定审议批准预算调整方案。
第五条 总公司董事会是预算管理的决策机构，负责制订集团年度预算方
案，并按照本管理制度的规定制订和/或审议批准预算调整方案。
第六条 总公司董事会授权总公司预算管理委员会（以下简称“预算委员
会”）作为预算管理机构，其职责包括：

（1） 拟订集团年度预算草案，并报总公司董事会和股东会审议批准。
（2） 拟订集团预算调整方案，并报总公司董事会和股东会审议批准。
（3） 制定并组织落实预算管理的具体措施，协调解决预算编制和执行
中的问题，审核由预算管理办公室提交的预算执行情况，督促完成预算
目标。
第七条 预算委员会由总公司总经理担任主任委员，总公司财务总监、总
公司董事会秘书、总公司分管投资的副总经理、总公司审计总监、总

公司董事会指定或同意的其他人士担任委员。
第八条 预算管理办公室（以下简称“预算办公室”）是预算委员会的下
属日常工作机构，设在总公司财务中心，对预算委员会负责并汇报工
作。预算办公室主任由总公司财务总监担任，其成员至少包括总公司
财务中心派出的 1~2 名人员（其中 1 名是负责总公司财务管理的人士）
以及审计部、证券事务部各派出的 1 名人员。其职责包括：

（1）拟订或审订各预算执行单位的预算，汇总编制集团总预算草案，
并提交预算委员会审核。

（2）拟订或审订各预算执行单位调整预算申请，汇总编制集团预算调
整草案，并提交预算委员会审核。

（3）对预算执行情况进行监控，编制预算执行报告，对预算执行结果
进行评估，并提交预算委员会审核。

（4）向预算委员会提出预算工作改进的意见和建议。
第九条 各预算执行单位职责包括：

（1）根据……
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