公告日期：2025-08-26

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：中邮证券
新疆天物生态环保股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新疆天物生态环保股份有限公司

对外投资管理制度

（2025 年修订稿）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范公司对外投资的程序及审批权限，保证投资资金的安
全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和《新疆天物生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本办法所称“对外投资”是指公司依据中长期发展战略规划，对子
公司、合营企业、联营企业、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、委托贷款等对外投资和固定资产投资及其他一切法律、法规允许的对外投资行为。

第三条 公司以固定资产、无形资产等非货币资产对外投资的，应按有关法
律、法规办理相应过户手续。

第四条 战略投资部为公司投资管理的主管部门。对外投资由战略投资会同
公司其他部门进行前期调研和后期效益评价。

第五条 本管理制度适用于公司及公司所属各控股子公司的投资事项管理。
第二章 对外投资的决策程序

第六条 公司战略投资部或公司指定的项目单位负责投资项目的各项筹备工
作，包括对拟投资项目进行初步审核，组织聘请中介机构、专家，对拟投资项目进行分析论证；负责投资项目完成后的验收及文档资料的汇总。

第七条 投资项目应经过公司战略投资部会同技术中心、财务中心等部门充
分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。

第八条 公司战略投资部组织相关部门编制完成投资项目可行性研究报告
后，提交公司总经理办公会议讨论。总经理办公会议参加人员应从公司发展战略的角度慎重决策，并在决议上签字，承担相应的行政或决策责任。

第九条 总经理办公会议应对投资项目提出明确的投资意见，交公司董事会
审议形成决议。董事会在讨论和表决的过程中，应对投资项目进行认真检查，确保投资项目的正确性，并在有关决议上签字，承担相应的决策责任。

第三章 对外投资的审批程序

第十条 公司对外投资事项由公司董事会或股东会审议批准。

公司董事会及股东会应在《新疆天物生态环保股份有限公司审批权限实施细则》的规定权限范围内，决定公司对外投资事项。

公司对外投资分期出资的，应当以协议约定的全部出资额为标准。

第十一条 董事会审批权限内的投资项目应听取独立董事及战略委员会的意
见，独立董事及战略委员会应对投资项目发表独立意见。

第十二条 超出董事会批准权限的对外投资由董事会审议批准后，报公司股
东会审议批准。

第十三条 公司审议决定公司对外投资项目时，原则上应做到集体和科学决
策。

第四章 对外投资的管理

第十四条 战略投资部是对外投资的具体实施部门，负责统筹、协调和组织
投资项目的分析和研究，对有关重大投资项目的可行性调研，并形成对外投资预
案递交董事会审议。

第十五条 经审批的投资项目，应安排项目负责人负责投资项目的管理工作。
归口管理部门与审计或财务部门应当对投资项目实施过程进行监督，并定期向董事长或总经理汇报投资项目进展情况，以利于及时对投资方案做出修改和对投资效果进行检查分析。

第十六条 审计委员会负责对公司对外投资项目的决策程序、批准权限、投
资管理、投资后运行的合法合规性进行监督。

第十七条 财务中心负责投资的资金保障和资金的控制管理。

第十八条 审计部负责对投资项目实施过程的合法、合规性及投资后运行情
况进行审计监督。

第十九条 对外投资项目建立项目负责人制度。对外投资项目负责人应经常
深入被投资方，掌握了解企业的基本经营运行情况，按时分析和汇总被投资方的经营状况，为公司决策提供依据。其职责包括但不限于：

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