公告日期：2025-08-26

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：中邮证券
新疆天物生态环保股份有限公司发展战略管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 22 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新疆天物生态环保股份有限公司发展战略管理制度

（2025 年修订稿）

第一章 名词解释、目标与适用范围

第一条 本管理办法中，除非上下文进行特殊说明，下列名词均按照本章
提供的解释进行理解。

（1）总公司：系指“新疆天物生态环保股份有限公司”。

（2）集团：系指总公司及其所有分公司、事业部和控股子公司（包括
直接控股子公司与间接控股子公司），在本制度中，“子公司”均指控
股子公司。

（3）下属机构：系指子公司、总公司或子公司的分公司、总公司或子
公司的事业部等。

（4）适用法规：系指：(a) 中华人民共和国的国家或地方性法规、规
章、条例、规则、守则、命令，或政府主管部门的政策，以及任何其
他的规则、标准或规范等；(b) 条约、公约、议定书及其他具有跨国
法律效力的公告等；(c) 证券交易所及全国中小企业股份转让系统所

发布并不时修订的规则；(d) 政府部门的命令、判决、强制令或裁决
等。

（5）发展战略：系指集团在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科
学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
第二条 发展战略包括“中长期发展战略规划”及根据需要补充制订并与
之配套的“未来二至三年发展计划”，上述两方面的规划与计划均适用
于总公司及所有下属机构。

第二章 组织体系与职责

第三条 发展战略管理实行统一领导、分层管理。与发展战略相关的重大
事项需提交总公司董事会战略委员会进行研究，并由董事会或股东会
审议表决。与发展战略相关的具体事项原则上由总公司总经理办公会
审议决定。
第四条 总公司董事会和股东会是发展战略管理的决策机构，在发展战略
管理方面的主要职责包括：

（1）审批发展战略管理制度；

（2）审批发展战略规划，及其调整方案；

（3）决定发展战略的相关重大事项。
第五条 总公司董事会下设战略委员会，是发展战略的咨询、建议和审核
机构，在发展战略管理方面的主要职责包括：

（1）对公司的长期发展规划、发展方针进行研究并提出建议；

（2）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（3）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（4）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（5）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（6）总公司董事会授权的与发展战略管理相关的其他事项。
第六条 总公司各职能部门及下属机构参与发展战略管理，组织落实战略
实施工作。

第三章 发展战略的规划内容、审批与调整

第七条 发展战略规划中的“中长期发展战略规划”主要包括以下内容：
（1）制定中长期发展战略规划的指导思想，包括但不限于：战略定位、 愿景、使命、核心价值观等；
（2）制定中长期发展战略的依据：包括内、外部环境分析，分析机会和 威胁，识别优势和劣势等；
（3）设定中长期发展经营目标，并对上述目标进行分解，以及实现上述 目标的关键举措。
第八条 总公司董事会战略委员会可根据实际需要，基于“中长期发展战
略规划”补充制订“未来二至三年发展计划”，主要包括以下内容： （1）制定未来二至三年发展计划的依据：包括经济、市场与行业环境分 析，集团当前业务发展状况分析等；
（2）设定未来二至三年发展目标，以及上述目标与当前业务经营实际的 关系；
（3）实现上述目标的关键举措，包括但不限于：业务规划、投融资规划、 研发规划、人力资源规划等。
第九条 发展战略的编制与审批应当按照以下流程执行：
（1）总公司董事会战略委员会向总公司总经理提出集团发展战略规划编 制要求，总公司总经理根据上述要求责成总公司董事会秘书牵头编制集团 发展战略规划。……
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