公告日期：2026-04-24

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：中邮证券
新疆天物生态环保股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体委员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司总经理从公司经营情况、2025 年总经理日常工作情况、2025 年公司主要成果及对未来发展的展望等方面
做出汇报。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会从公司经营情况、2025 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2025 年董事会日常工作情况等方面做出汇报。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，独立董事对 2025 年的相关工作进行了述职
报告。详细内容见：公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上的《新疆天物生态环保股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2026 年 5
月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。详细内容见：公司 2026 年 4 月 24 日披露
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《新疆天物生态环保股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度的财务状况和经营成果已经财务审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《新疆天物生态环保股份有限公司审计报告》（大华审字【2026】0011007544 号），该审计报告为标准无保留审计意见。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第六次会议，对《2025 年度审计报告》进行审查，审查通过。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2025 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第六次会议，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。