公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-028

证券代码：831640 证券简称：ST 碧沃丰 主办券商：开源证券
碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席何绮莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事胡亚冬因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会根据 2024 年

公告编号：2025-028

监事会工作情况及表现，编写了 2024 年度监事会工作报告。
2.回避表决情况

无
3.议案表决结果：
因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了 2024 年度财务决算报告。
2.回避表决情况

无
3.议案表决结果：
因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了 2025 年度财务预算报告。
2.回避表决情况

无
3.议案表决结果：
因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2024 年年度报告》。

公告编号：2025-028

2.回避表决情况

无
3.议案表决结果：
因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《监事会对董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具无法
表示意见审计报告的专项说明的审核意见》
1.议案内容：

具 体 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《监事会对董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况

无
3.议案表决结果：
因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议《<关于公司 2024 年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明>
的议案》
1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了《关于碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司2024年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2024年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明》。
2.回避表决情况

无
3.议案表决结果：
因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。

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