公告日期：2025-06-30

证券代码：831640 证券简称：ST 碧沃丰 主办券商：开源证券
碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省佛山市南海区桂城深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号楼五楼 501 单元
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831640 ST 碧沃丰 2025 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2024 年度董事会工作报

1 √

告的议案

关于公司 2024 年度监事会工作报

2 √

告的议案

关于公司 2024 年度财务决算报告

3 √

的议案

关于公司 2025 年度财务预算报告

4 √

的议案

5 关于公司 2024 年度报告的议案 √

董事会关于深圳皇嘉会计师事务

6 所（普通合伙） 出具无法表示意 √

见审计报告的专项说明的议案

监事会对董事会关于深圳皇嘉会

计师事务所（普通合伙） 出具无

7 √

法表示意见审计报告的专项说明

的审核意见

关于公司未弥补亏损超过实收股

8 √

本总额且净资产为负的议案

关于公司 2024 年度财务报表无法

9 表示意见审计报告的专项说明>的 √

议案

议案 1、《关……
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