公告日期：2025-04-01

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-017

格利尔数码科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码
科技园 A 座一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱从利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
54,361,159 股，占公司有表决权股份总数的 70.31%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,419,788 股，占公司有表决权股份总数的 1.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,676,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东朱从利先生、赵秀娟女士、徐州市交通 控股集团有限公司回避表决。

审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-010）
2.议案表决结果：

同意股数 54,361,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,361,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-012）。2.议案表决结果：

同意股数 54,361,159 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计公司 2025 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计公司 2025 年度购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 54,361,15……
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