公告日期：2025-04-29

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-022
格利尔数码科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 室
3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：苗珂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监
事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报告》 (公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年财务情况编制了《2024 年度财务决算报告》，提请监事会审
议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司在2024年度实际经营情况的基础上，结合2025年发展规划和经营目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）、《关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2025-034）、《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-031）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于批准报出 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明》议案
1.议……
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