公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-022

证券代码：831642 证券简称：蜀虹装备 主办券商：光大证券
成都蜀虹装备制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄和昌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数59,485,858 股，占公司有表决权股份总数的 94.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行综合授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

成都蜀虹装备制造股份有限公司 (以下简称“公司”) 为满足公司的生产经营及业务发展的需求，保证公司持续、稳定、健康发展。拟以抵押物担保向成都农村商业银行股份有限公司青白江支行申请不超过人民币一亿的综合授信额度，授信期限 24 个月，可循环用信。授信产品为流动资金贷款、银行承兑汇票。公
司以青白江区大同镇向阳路 588 号 1、2、3、4、5 栋一层、6 栋 1-6 层、7 栋
1-8 层建筑物作为抵押担保。公司将根据实际需要办理具体业务，在总授信额度下，贷款金额、贷款利率和起止日期以最终签订合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,485,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

公告编号：2025-022

董事会
2025 年 5 月 23 日

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