公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-024

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐
中翼云创（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以专人送达、邮
件等方式发出

5.会议主持人：李涛

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司的全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司投资成立公司三级全资公司并占 100%股权》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-024

议 案 内 容 请 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 全 国 股 转 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号：2025-025)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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