公告日期：2025-12-10

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐
中翼云创（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市房山区窦店镇弘安路 87 号中关村新兴产业前沿技术研究院二期项目2 号楼 2 层会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10 时至 11 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831643 中翼云创 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 公司关于拟修订<公司章程> √

2.00 关于修订公司<监事会议事规则> √

关于修订公司尚需提交股东会审

3.00

议的相关治理制度

3.01 股东会议事规则 √

3.02 董事会议事规则 √

3.03 承诺管理制度 √

3.04 对外担保管理制度 √

3.05 对外投资管理制度 √

3.06 关联交易管理制度 √

3.07 利润分配管理制度 √

3.08 募集资金管理制度 √

3.09 投资者关系管理制度 √

3.10 信息披露事务管理制度 √

防范控股股东及关联方资金占用

3.11 √

制度

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公告如下：

1、《公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。