公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-043

证券代码：831647 证券简称：联瑞新材 主办券商：东莞证券
江苏联瑞新材料股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及电子通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月26日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李晓冬先生
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于完善<江苏联瑞新材料股份有限公司2016、2017及2018年度财务报表附注>的议案》
1.议案内容：

依据上海证券交易所科创板上市审核中心的通知，根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财

公告编号：2019-043

务报告的一般规定》，对于发行人提供的最近三年及一期财务报表的附注，资产及负债项目应完整列示报告期各期末数据及其变动情况分析。

参照上述通知的要求，公司对2019年4月向上海证券交易所提交的2016、2017及2018年度财务报表附注进行完善，主要是完整列示了报告期各期末数据及其变动情况分析。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏联瑞新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

江苏联瑞新材料股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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