公告日期：2025-05-23

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
广东省佛山市三水区乐平镇南边科技工业园盛华德公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任光升
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数21,413,180 股，占公司有表决权股份总数的 84.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.除董事会秘书外的其他高级管理者
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作
报告的议案》

1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会 2024 年度的工作情况及2025 年度的工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度监事会工作
报告的议案》

1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会主席对监事会 2024 年度的工作情况及 2025 年度的工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度财务决算报
告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2025 年度财务预算报
告的议案》

1.议案内容：

公司结合公司未来业务开展情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方
案的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营发展需要，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,413,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司……
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