公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-009

证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票。

公告编号：2025-009

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831650 盛华德 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟向佛山农村商业银

1 行股份有限公司申请 2700 万元授 √

信（固定资产贷款）的议案》

（一）审议通过《关于公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司申请 2700万元授信（固定资产贷款）的议案》；

议案主要内容：为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司申请单项授信(固定资产贷款) 2700 万元，授信期限 10 年，授

公告编号：2025-009

信额度用于补充公司年产 1000 万套 5G 移动天线生产车间技术改造项目资金。以位于公司厂区内土地使用权（粤房地权证佛字第 0410080356 号）为该笔授信提供抵押担保（具体内容以实际签订的业务合同为准）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不……
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