公告日期：2024-05-20

证券代码：831654 证券简称：嘉智信诺 主办券商：国元证券
安徽嘉智信诺化工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永康
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数27,220,227 股，占公司有表决权股份总数的 87.4982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意0股数27,220,227股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,220,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的

议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司制作了《安徽嘉智信诺化工股份
有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》， 公司财务负责
人向股东大会汇报 2023 年财务决算情况与 2024 年财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,220,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案：根据以截至 2023 年 12 月 31 日经审计合并
报表归属于母公司的未分配利润 3,060,368.53 元，拟以实施权益分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东每 10 股派发现金股利人民币0.30 元（含税），共计派发现金股利人民币 933,283.95 元（含税）；剩余未分配利润 2,127,084.58 元，结转以后年度分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,220,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及

（五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

同意续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,220,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（六）审议通过《关于会计政……
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