公告日期：2025-05-21

证券代码：831654 证券简称：嘉智信诺 主办券商：国元证券
安徽嘉智信诺化工股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈永康
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数27,693,627 股，占公司有表决权股份总数的 89.0199%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,693,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,693,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司制作了《安徽嘉智信诺化工股份
有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》， 公司财务负责
人向股东大会汇报 2024 年财务决算情况与 2025 年财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,693,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配方案：根据以截至 2024 年 12 月 31 日经审计合并
报表归属于母公司的未分配利润 8,488,040.88 元，拟以实施权益分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东每 10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,110,946.5 元（含税）；剩余未分配利润 5,377,094.38 元，结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,693,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,693,627 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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